세방


INVESTMENT INFORMATION

경영정보

경영정보

정직한 경영, 투명한 경영으로 기업경쟁력 강화와 신뢰받는 기업으로 고객여러분께 더욱 가까이 다가가겠습니다.

회사개요(2018. 03. 31현재)

회사명
세방(주)
자본금
11,499 백만원
설립일
1965. 9. 13
결산기
12월
상장일
1977. 5. 19
자산총계
700,281백만원
대표이사
정 호 철
본점주소
부산광역시 남구 북항로 141 (감만동)
대표업종
운송/하역
대표전화
서울 02)3469-0300부산 051) 630-5300

지배구조(2018. 03. 31현재)

1. 개요

기업진단명칭 지배자 소속회사 비고
세방그룹 세방(주) 25 -

2. 기업집단 소속회사

(2017년 3월 31일 기준)
(단위 : 백만원)
구분 회사명 자본금 업종
상장법인 세방주식회사 11,499 항만하역사업, 화물자동차 운송사업
세방전지(주) 7,000 축전지 및 1차전지 제조업
기타 한국해운 (주) 478 해운대리점
씨앤디글로벌 (주) 200 해운대리점
씨앤엘글로벌 (주) 100 해운대리점
범세항운 (주) 100 항공운송 대리점
세방산업 (주) 2,100 축전지부품 제조업
세방이스테이트 400 부동산업
세방익스프레스 (주) 1,000 복합운송주선업
이앤에스글로벌(주) 200 경영자문 및 컨설팅 업
세방부산신항물류 (주) 2,500 내륙운송, 해상운송 등 운송업, 운송주선업
세방광양국제물류 (주) 500 운송주선업, 하역ㆍ통관 등 항만물류사업
목포대불부두운영 (주) 1,500 항만시설의 관리 및 운영사업
부산신항다목적터미널 (주) 3,290 항만운송사업 및 항만운송관련 사업
평택당진중앙부두 (주) 4,000 항만시설의 관리 및 운영사업
군산항 7부두운영 (주) 500 항만운송사업 및 항만부대사업
세방부산신항컨테이너데포 (주) 3,150 컨테이너 보관업, 컨테이너 상하차업
(주) 아이엔티씨 10,000 항만운송사업 및 항만부대사업
세방육운 100 육상운송
세진육운 100 일반화물 및 특수화물 운송사업
동양금속 7,346 비철금속 제련업
에스엘비 2,800 배터리 및 관련팩시스템, 소재 제조, 가공업
세방비나 7,533 운송주선업
대일특수운수 290 운수업 및 서비스업
세명육운(주) 100 운송알선, 운송사업
광덕기업(주) 300 도로화물운송업

주주현황(2016. 12. 31현재)

1. 주식에 관한 사항

- 발행 내역 (1주의 액면금액 : 500원)
(단위 : 주,원)
주식의종류 발행총수 액면총액 비고
보통주식 19,308,690 9,654,345,000 -
우선주식 3,689,250 1,844,625,000 -
합 계 22,997,940 11,498,970,000 -

2. 자사주

주식의종류 주식수량 비고
보통주식 - -
우선주식 - -
합 계 - -
※ 해당사항 없음 (2014년 8월 12일 총 276주 전량처분)

3. 주식분포 사항 (2016년 12월 31일 현재)

(단위 : 주)
구분 성명 주식의종류 소유주식수 비고
최대주주 이앤에스글로벌㈜외 보통주 8,611,337 -
우선주 184,400
주요주주 - - -
소계 - - 8,796,737 -
등기임원 이의순 보통주 1,668,645 -
이상웅 보통주 1,894,377 -
정호철 보통주 3,245 -
신우철 보통주 1,900 -
이지훈 보통주 1,200 -
임정훈 보통주 - -
류지성 보통주 - -
이재학 보통주 - -
소 계 - 보통주 3,569,367/td> -
- 우선주 - -

4. 집중투표제 및 서면투표제 도입

구분 도입일자 비고
집중투표제 - -
서면투표제 - -

5. 배당에 관한 사항 (최근 3년)

(단위 : 천원, 주)
구분 2017년 2016년 2015년
현금 배당총액 보통주 3,345,558 3,379,021 3,379,021
우선주 664,065 664,065 664,065
1주당 배당금(원) 최대주주 보통주 175 175 175
우선주 180 180 180
소액,기타 주주 보통주 175 175 175
우선주 180 180 180
주식 배당주식총수 보통주 - - -
우선주 - - -
1주당 배당 주식수 보통주 - - -
우선주 - - -

6. 자사주펀드 가입현황

가입일자 가입금액 가입기관 비고
- - - -
합 계 - - -

7. 주식매수 선택권 부여현황

주식의 종류 임원부여 주식수 직원부여주식수 합 계
보통주식 - - -
우선주식 - - -

8. 최근 정기주주총회 의결권행사 현황

의결권 주식 총수 주주총회 참석주식수 비 고
18,717,473 최대주주 기타주주 소액주주 -
직접행사 간접행사
8,217,025 4,150,458 - -

9. 소액주주의 주총의안 제안사례

구 분 2016년 2015년 2014년
제안내용 - - -
채택여부 - - -

10. 주주보호, 우대제도 또는 사례

- 주주우대 제도
주주우대제도 주요내용 도입일자 비고
- - -
- 주주보호 사례
주주보호사례 주요내용 시행일자 비고
- - -

이사회현황(2018. 03. 31현재)

1. 이사회 구성(등기이사) 현황 (의장성명 : 정호철/ 이사총수 : 8 명)

구분 직위 (상근여부) 성명 책임보험
가입여부
선임일 임기 소관업무
사내이사 이사(상근) 이의순
2017.03.24 2년 경영총괄
사내이사 이사(상근) 이상웅
2017.03.24 2년 경영총괄
사내이사 이사(상근) 정호철
2017.03.24 2년 업무총괄
사내이사 이사(상근) 신우철
2017.03.24 2년 부산지역본부장
사내이사 이사(상근) 이지훈
2017.03.24 2년 경영관리본부장
사내이사 이사(비상근) 임정훈
2017.03.24 2년 경영감사
사내이사 이사(비상근) 류지성
2017.03.24 2년 경영감사
사내이사 이사(비상근) 이재학
2017.03.24 2년 경영감사

2. 이사회내의 위원회 설치현황

위원회 명칭 구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사
감사위원회 - 임정훈 내부감사 -
감사위원회 - 류지성 내부감사 -
감사위원회 - 이재학 내부감사 -
※ 당사는 신속하고 원활한 의사결정을 위하여 경영위원회를 신설,운영하여 왔으나, 당초 의도와는 달리 이사회와의 차별성이 없어짐에 따라 경영위원회를 폐지하고 그 기능을 이사회로 환원함

3. 이사1인당 연평균 보수현황(2017.12.31.기준)

(단위 : 원)
구분 인원총수 보수총액 1인당 평균보수 금액
사내이사 5 명 1,881,801,290 376,360,258
사외이사 3 명 90,000,000 30,000,000

4. 이사후보 추천현황(최대주주, 위원회, 소액주주, 기타)

구분 인원총수 후보 추천주체
최대주주 추천위원회 소액주주 기타
사내이사 5 - 5 - -
사외이사 3 - 3 - -

5. 이사회 평가제도 도입여부

구분 도입일자 비 고
- - -

감사기구 현황(2017. 03. 31현재)

1. 감사위원회 현황

구분 성명 선임일
감사위원(사외이사) 임정훈 2017.03.24
감사위원(사외이사) 류지성 2017.03.24
감사위원(사외이사) 이재학 2017.03.24

2. 외부 감사인

구분 선임일 계약기간 최근 감사의견
이현회계법인 2017.3.24 3 년 적정

IR개최현황(2017. 03. 31현재)

1. 금년 IR 개최실적 및 계획

구분 일시 장소 주요내용 참석인원 비고
실적 - - - - -
계획 - - - - -

이사회 주요활동 내역

회차 개최일자
의안내용 사내이사 사외이사
- 2015년 제 1회차 1월 정기이사회 2015.01.19
▶ 지급보증 연장
▶ 군장신항만 자금보충 및 건설출자자 납입분 대위변제의 건
▶ 지점이전 및 명칭 변경의 건
찬성 찬성
- 2015년 3월 임시이사회 2015.03.03
▶ 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 제50기 이익배당(안) 결정의 건
▶ 제50기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성 찬성
- 2015년 3월 임시이사회 2015.03.20
▶ 대표이사 선임의 건
▶ 감사위원 선임의 건
찬성 찬성
- 2015년 제 2회차 4월 정기이사회 2015.04.21
▶ 지급보증 연장
▶ 2우선주 → 보통주 전환
▶ 군장신항만 자금 보충 및 건설출자자 납입분 대위변제의 건
찬성 찬성
- 2015년 제 3회차 7월 정기이사회 2015.07.20
▶ 지급보증 연장
▶ 차입금 만기 연장/LC 한도 증액
▶ 군장신항만 자금 보충 및 건설출자자 납입분 대위변제의 건
찬성 찬성
- 2015년 제 4회차 11월 정기이사회 2015.11.03
▶ 지급보증 연장
▶ 차입금 만기 연장
▶ 전자어음 한도 약정 연장
▶ 목동 부지 부분 매각
▶ 장비/시설 투자
▶ 세방BPR
▶ 군장신항만 자금보충 및 건설출자자 납입분 대위변제
찬성 찬성
- 2016년 제 1회차 1월 정기이사회 2016.01.26
▶ 지급보증 연장
▶ 일반대 차입 만기 연장
▶ 군장신항만 자금 보충 및 건설출자자 납입분 대위변제의 건
▶ 임원 성과급 지급
찬성 찬성
- 2016년 제 2회차 3월 정기이사회 2016.03.07
▶ 제 51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 제 51기 이익배당(안) 결정의 건
▶ 제 51기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성 찬성
- 2016년 제 3회차 2016.04.19
▶ 지급보증 연장 찬성 찬성
- 2016년 제 4회차 7월 정기이사회 2016.07.19
▶ 수도권지역본부 조직신설
▶ 사옥토지 처분
▶ 기업인수 합병
▶ 계열사 지분 취득
▶ 지급보증 연장
찬성 찬성
- 2016년 제 5회차 10월 정기이사회 2016.10.18
▶ 외담대 / 한도대출연장
▶ 그룹사 지급보증연장
▶ 안성 부지 매입완료
▶ 세방비나 유상증자
▶ 관계회사 대여금 제공
찬성 찬성
- 2017년 1월 정기이사회 2017.01.24
▶ 지급보증 연장
▶ 일반대 차입 만기 연장
▶ 크라모 장비 매수
▶ 임원 성과급 지급
찬성 찬성
- 2017년 3월 임시이사회 2017.03.07
▶ 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 제52기 이익배당(안) 결정의 건
▶ 제52기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성 찬성
- 2017년 4월 정기이사회 2017.04.25
▶ 타법인 지분 출자
▶ 관계회사 대여금 제공
▶ 관계회사 지급보증조건 변경
찬성 찬성
- 2017년 7월 정기이사회 2017.07.25
▶ 타법인 지급보증 제공
▶ 차입금 약정 연장
▶ 중요 금융자산 취득
▶ 경영방침 변경
▶ 관계회사 대여금 제공
찬성 찬성
- 2017년 10월 정기이사회 2017.10.31
▶ 금융 약정 연장
▶ 그룹사 지급보증연장
▶ 주요 투자
▶ 중요한 재산의 처분
▶ 관계회사 대여금 제공
찬성 찬성